PF desmantela grupo que movimentou R$ 1,6 bi em apostas esportivas ilegais

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Backyard, com o objetivo de desmantelar um grupo organizado que movimentava dinheiro para plataformas estrangeiras, especialmente nas áreas de apostas esportivas. O grupo investigado teria movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão em menos de três anos. Durante a ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, em Santa Catarina, e Olinda, em Pernambuco. Além das buscas, a Polícia Federal também realizou ordens de indisponibilidade de bens e valores que podem atingir até R$ 70 milhões, bem como bloqueios em exchanges de criptoativos em instituições de pagamentos.

De acordo com a PF, os valores bloqueados podem aumentar, uma vez que as instituições de criptoativos são frequentemente utilizadas para dificultar o rastreamento de recursos ilícitos. O grupo investigado atua no ramo de provimento de serviços de pagamentos na região litorânea de Santa Catarina, fornecendo tecnologia de pagamentos para plataformas online. Além disso, foram identificados pagamentos para plataformas de apostas esportivas não autorizadas e golpes na internet.

As investigações apontaram que parte das empresas vinculadas ao grupo não apresentam sinais claros de operação efetiva. Suspeita-se que muitas delas sejam empresas fictícias ou holdings utilizadas para proteger o patrimônio adquirido com atividades ilícitas. Além disso, o grupo utilizava criptoativos para enviar dinheiro ilegalmente para o exterior, caracterizando o crime de evasão de divisas. Também foram identificados fluxos financeiros destinados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.

A Polícia Federal ressaltou que há evidências de que o grupo criminoso expandiu suas operações para o exterior, abrindo escritórios em países da América Latina e em Portugal nos últimos meses. A investigação aponta que a movimentação ilegal de recursos estava se tornando uma prática cada vez mais sofisticada e abrangente, cobrindo diversos setores e envolvendo agentes em múltiplos países.

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