PF encontra milhões de reais em parede falsa durante operação "Follow the Money" contra lavagem de dinheiro por tráfico
ICARO Media Group TITAN
Em uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, foram encontrados milhões de reais escondidos dentro de uma parede falsa em uma residência em Curitiba (PR). A ação faz parte da operação "Follow the Money" e resultou no cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão em três estados brasileiros.
A quantia exata ainda não foi contabilizada, mas estima-se que supere US$ 3 milhões - cerca de R$14,8 milhões, na atual conversão. Além do dinheiro encontrado, as investigações revelaram duas remessas de cocaína ligadas à organização criminosa, totalizando 1,5 tonelada da droga.
O principal alvo da operação é um empresário de Curitiba, ligado aos setores de transporte, construção e aluguel de máquinas pesadas. Ele é apontado como chefe da organização criminosa e já havia sido preso anteriormente por tráfico internacional de entorpecentes. Para evitar chamar a atenção, o empresário utilizava documentos falsos.
As autoridades descobriram que o empresário utilizava dezenas de pessoas e empresas "laranjas" para ocultar seu patrimônio ilícito. Veículos de luxo eram adquiridos em nome dessas pessoas fictícias, enquanto os imóveis eram comprados através de uma imobiliária e uma empresa de participações.
Outra estratégia da organização criminosa era a compensação de boletos pagos por empresas suspeitas de movimentar recursos ilícitos. Além disso, foram identificadas declarações falsas relacionadas a "atividades esportivas" em uma empresa ligada à companheira do empresário, utilizadas para justificar gastos e despesas pessoais com dinheiro proveniente das atividades criminosas.
Além da residência em Curitiba, a PF e RF cumpriram mandados em outras cidades do Paraná, como Piraquara, Tijucas do Sul, Pontal do Sul, Santo Antônio do Sudoeste, Londrina e Loanda. Fora do estado, também foram realizadas ações em Camboriú, Balneário Camboriú, Barra Velha e Itapoá, em Santa Catarina, além de Barroquinha, no Ceará.
